En esta sección se incluyen los antecedentes judiciales de las investigaciones sobre la deuda argentina que tramitan ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaría N°4, con intervención de la Fiscalía Federal N° 6.
Causa N° 9147/98 (NN S/Defraudación contra la Administración Pública)
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Dictámen del Fiscal Federal Federico Delgado, solicitando el procesamiento de Fernando De la Rúa, Jorge Amadeo Baldrich, Horacio Tomás Liendo, Jacobo Julio Dreizzen, Guillermo Eduardo Mondino, Ernesto. Alberto Marcer, Federico Sturzenegger, Jorge Carlos Bledel, Pablo María León, Miguel Ángel Gutierrez, Luis María Ribaya, Marcelo Alejandro Castro, Marcelo Eduardo Podestá, José Enrique Rolun, Eduardo José Escasany y Antonio Roberto Garcés, en la causa del megacanje de la deuda del año 2001
- Denuncia por Defraudación al estado marzo 2022
En la denuncia efectuada en el mes de marzo por Alicia Castro, Gabriel Mariotto, Alejandro Olmos Gaona y Amado Boudou, actualmente en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Dra. Maria Eugenia Capuchetti, el Fiscal interviniente Franco Picardi impulsó el procedimiento a los efectos que la AFIP aporte un
“un amplio informe” sobre “las memorias, balances, estados contables, declaraciones impositivas, actuaciones y/o determinaciones de oficio, y toda otra información que obre respecto de las personas identificadas por el BCRA como los principales agentes que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior entre 2016 y 2019 inclusive".
Por sorteo, la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello. La fiscal Alejandra Mangano entendió que el caso debía investigarse en forma conexa a la investigación por el acuerdo del FMI. Tanto Picardi como la jueza Capuchetti entendieron que se trataba de investigaciones distintas. Pero cuando el caso llegó a la Cámara Federal, el juez Mariano Llorens entendió que formaban parte de una misma trama. “Aún con la existencia de algunos matices, los hechos puestos en conocimiento en estas actuaciones, registran claros puntos de contacto con los pesquisados en el marco de la causa que se pretende de atracción y permiten afirmar la conveniencia de su trámite conjunto”. VER DENUNCIA
- Dictamen del Fiscal Federal Federico Delgado en la denuncia efectuada contra los ex funcionarios del gobierno de Macri: Luis Caputo, Mario Quintana y Santiago Bausili. VER DICTAMEN
- Resolución del Juzgado Federal N° 7 enel Expte Nro. 2752 / 2016 : SINGER, PAUL Y OTROS s/TRAICION CON SOMETIMIENTO (ART.215 INC.1), DEFRAUDACION POR ADMINISTRACION FRAUDULENTA y ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) DENUNCIANTE: CHOLVIS, JORGE FRANCISCO Y OTROS. VER RESOLUCIÓN
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Informe presentado por los auditores del Banco Central Alicia Garófalo y Omar Miliano, en la causa N° 9147/98 que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 2, Por la Secretaría N° 4, con intervención de la Fiscalía Federal N° 6 a cargo del Dr. Federico Delgado VER INFORME