Antecedentes Jurídicos

En esta sección se incluyen los antecedentes judiciales de las investigaciones sobre la deuda argentina que tramitan ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaría N°4, con intervención de la Fiscalía Federal N° 6.

Causa N° 9147/98 (NN S/Defraudación contra la Administración Pública)
 

 

 

 

 

 

 

Denuncia por Defraudación al estado marzo 2022

 En la denuncia efectuada en el mes de marzo por Alicia Castro, Gabriel Mariotto, Alejandro Olmos Gaona y Amado Boudou, actualmente en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 5  de la Dra. Maria Eugenia Capuchetti, el Fiscal interviniente Franco Picardi impulsó el procedimiento a los efectos que la AFIP aporte un
 “un amplio informe” sobre “las memorias, balances, estados contables, declaraciones impositivas, actuaciones y/o determinaciones de oficio, y toda otra información que obre respecto de las personas identificadas por el BCRA como los principales agentes que realizaron las mayores transferencias netas de divisas al exterior entre 2016 y 2019 inclusive".
Por sorteo, la causa quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello. La fiscal Alejandra Mangano entendió que el caso debía investigarse en forma conexa a la investigación por el acuerdo del FMI. Tanto Picardi como la jueza Capuchetti entendieron que se trataba de investigaciones distintas. Pero cuando el caso llegó a la Cámara Federal, el juez Mariano Llorens entendió que formaban parte de una misma trama. “Aún con la existencia de algunos matices, los hechos puestos en conocimiento en estas actuaciones, registran claros puntos de contacto con los pesquisados en el marco de la causa que se pretende de atracción y permiten afirmar la conveniencia de su trámite conjunto”.     VER DENUNCIA